全球范围内，对公司所有权透明度的要求日益提高，为了顺应国际反洗钱（AML）和反恐融资（CTF）的最新趋势，BVI 政府持续强化其监管体系，其中最受关注的莫过于 2025 年 1 月 2 日生效的《2024 年 BVI 商业公司（修正案）法》及相关条例。这些新规的核心在于注册成员名册（Register of Members，简称 ROM）的强制备案和最终受益人（Ultimate Beneficial Owner，简称 UBO）信息的更新申报。作为专业的企业出海服务机构，彦德国际特此为您洞悉新规，确保合规运营。相关阅读《英属维尔京群岛（BVI）重要通知｜关于BVI公司ROM和UBO备案新规》

注册成员名册（ROM）强制备案

过往，BVI 公司的成员名册仅需存放于注册代理处，无需向 BVI 注册处公开备案。但自 2025 年 1 月 2 日起，这一规定已发生根本性改变。

强制备案

所有 BVI 公司（除非获得豁免，如上市公司和受监管基金）现在必须向 BVI 公司注册处提交其成员名册的副本。

备案内容

除了常规股东信息外，新规特别强调了被提名人股东的信息披露。如果您的公司存在被提名人股东，则必须同时提交委托人的姓名和地址。

隐私性

尽管 ROM 需要备案，但该备案不对公众开放。只有 BVI 的政府主管机构和执法部门，在合法的调查或法律协助请求下，才有权查阅这些信息。

申报期限

新设立公司：自 2025 年 1 月 2 日起新设立或继续迁入 BVI 的公司，需在成立或迁入后 30 天内完成首次 ROM 备案。

现有公司：在 2025 年 1 月 2 日前已成立的公司，必须在 2025 年 6 月 30 日前完成首次 ROM 备案。

信息更新：成员名册发生任何变更后，公司必须在 30 天内向注册处提交更新。

即使您的 BVI 公司成员名册自 2025 年 1 月 2 日新规生效以来没有发生任何变更，如果公司成立于此日期之前，仍需在 2025 年 6 月 30 日的截止日期前提交一份更新后的成员名册副本。相关阅读《在BVI注册公司的企业注意啦！年度许可费续费截止日期重要提醒》

最终受益人（UBO）信息更新申报

对 BVI 公司而言，UBO 信息的申报历来是重点，而 2025 年的新规进一步细化并强化了这一要求。

UBO 定义更新

新规将“最终受益人”的持股从之前的 25%降低至 10%。这意味着，任何直接或间接拥有或控制公司 10%或以上股份或投票权，或有权任免多数董事，或对公司管理拥有实际控制权的自然人，均须被识别为最终受益人。

申报信息

需申报的 UBO 信息包括：• 全名• 出生日期• 国籍• 职业• 居住地址• 以及其对公司所有权或控制权的性质和程度

申报系统变更

之前用于申报经济实质信息的 BOSS 系统，自 2025 年 1 月 2 日起不再用于 UBO 信息的申报。UBO 信息将通过 BVI 公司注册处的 VIRRGIN 系统进行提交。

隐私性

与 ROM 备案类似，UBO 信息在 VIRRGIN 系统中也是非公开的。只有 BVI 的主管机构和执法部门有权访问。

申报期限

新设立公司： 自 2025 年 1 月 2 日起新设立或继续迁入 BVI 的公司，需在成立或迁入后 30 天内完成首次 UBO 信息申报。

现有公司： 在 2025 年 1 月 2 日前已成立的公司，必须在 2025 年 6 月 30 日前完成 UBO 信息申报。

信息更新： UBO 信息发生任何变更后，公司必须在 30 天内通过 VIRRGIN 系统提交更新。

即使您的 BVI 公司是上市公司的子公司或受监管的基金，虽然可能享有某些豁免，但通常仍需确保其 UBO 信息在需要时能被注册代理或授权代表在 24 小时内提供给监管机构。截止日期临近！相关阅读《2025年BVI公司经济实质申报（ESR）合规指南》

您的 BVI 公司将面临哪些影响？

合规义务增加

公司需要更积极地识别和核实其成员及最终受益人信息，并确保这些信息及时、准确地向注册代理提供，以便进行申报。

数据保护

尽管信息不对公众开放，但这些个人数据将存储在 BVI 注册处的系统中。

非合规的严重后果

BVI 当局对不合规行为的处罚力度显著加大。 未按时提交 ROM 或 UBO 信息，可能面临每月罚款，并随时间推移累计罚款。

信息不准确或虚假申报： 可能导致更严重的罚款，甚至公司被强制注销，相关责任人面临刑事指控。

公司被除名： 长期不合规可能导致公司被注册处除名，失去其法律地位。

考虑到备案工作需要时间收集信息、与注册代理沟通、处理潜在的系统问题，以及注册代理可能面临的备案高峰，造成系统拥堵或注册代理服务资源紧张，从而增加逾期风险。企业应高度重视，立即启动合规流程，避免“最后一分钟”的风险，这直接影响到 BVI 公司能否保持良好存续状态。作为您值得信赖的合作伙伴，彦德国际持续关注 BVI 及其他离岸司法管辖区的最新政策动态，为您提供精准、高效的专业服务，确保您的离岸公司始终符合最新的国际及地方法规要求。